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经审讯，以袁某为首的洗钱犯罪团队与境外诈骗集团勾结，为了非法获利，利用数字人民币支付交易隐私性强，调查难度高的特点进行洗钱。自9月初开始，该团伙就流窜于绍兴、金华、杭州、嘉兴等地，通过购物、闲聊的方式拉拢有数字人民币账户的烟酒店老板，许以千分之八的佣金结算。双方谈好后，犯罪团伙将诈骗资金打入烟酒店数字人民币商户账号，然后现场指使店铺老板提现、取款。完成后当场将资金转移，同时转移作案地点，以此逃避公安机关查处打击。
马丽红说，消费者权益保护法明确规定，经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务费用的三倍；增加赔偿的金额不足五百元的，为五百元。广告法规定，发布虚假广告的，由市场监督管理部门责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响，并根据具体法律规定处以相应罚款。刑法中关于虚假广告罪规定，广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告对商品或者服务作虚假宣传，情节严重的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
湖南金州律师事务所高级合伙人、律师邢鑫指出，政府对保障性住房的分配政策是公开透明的，而摇号存在一定的随机性，不法分子便趁机声称其可以操纵摇号结果，托熟人获得资格，骗取他人的信任和钱财。这种以非法占有财产为目的，虚构其可以操纵分配结果的情节，隐瞒真相来骗取他人钱财的行为，符合诈骗罪的认定标准。如发现被骗，受害者应第一时间报警，将有关证据材料、对方身份信息提交给警方调查。
据东南大学官网提供的资料显示，吴智深，1961年6月生，教授、博士生导师；第十三届全国政协委员；日本工程院院士（外籍），欧洲科学与艺术院院士； 国家重点人才计划，长江学者，国家杰出青年基金获得者（B类），973项目首席科学家，国务院学位委员会学科评议组成员，第七届教育部科学技术委员会环境与土木水利学部委员，教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队（领军人）和江苏省创新团队（领军人）。