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河南工业大学位于河南省郑州市,是一所以工学为主,涵盖工学、理学、经济学、管理学、文学、农学、医学、法学和艺术学等九大学科门类的多科性大学。学校始建于1956年,前身分别是中央粮食干部学校和郑州机器制造学校。中央粮食干部学校诞生于北京,是新中国成立的第一所粮食类院校,1960年迁至郑州,相继更名为郑州粮食学院、郑州工程学院,先后隶属于国家粮食部、商业部和国内贸易部;郑州机器制造学校,相继更名为郑州机械专科学校、郑州工业高等专科学校,先后隶属于第一机械工业部、机电部、机械部。1998年,两校转为河南省管理,2004年,报经国家教育部批准,两校合并组建河南工业大学。
经侦查发现,犯罪嫌疑人谢某伙同在渝老乡徐某、余某等五人,以沙坪坝区三峡广场某写字楼的公寓房为窝点,利用某软件与境外诈骗分子直接联系,按照境外诈骗分子的作案时间规律进行洗钱活动。该团伙先使用支付工具接收境外诈骗资金,利用三峡广场交通便利、周围黄金店铺林立的特点,采取男女情侣搭配掩人耳目的方式,大量购买金条、金元宝等黄金制品,再异地联系二手黄金收购商低价回收黄金套取现金,然后以现金存款并兑换成“泰达币”的方式转给境外诈骗集团,并从中收取高额佣金。澳门伟德游戏网站登录
近年来,随着警方对各类违法犯罪,尤其是黑灰产相关犯罪的打击力度不断增大,犯罪分子转移不法资金愈发困难。因为黄金具有“价格高、易出手”的特点,一些诈骗分子打起“黄金洗钱”主意,形成一条购买黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币给到境外上家的犯罪链条。警方提醒广大黄金商户要合规合法经营,强化企业安全经营的风险意识,不要贪图一时利益,沦为“洗钱”犯罪的帮凶。澳门伟德游戏网站登录
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