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经侦查发现,犯罪嫌疑人谢某伙同在渝老乡徐某、余某等五人,以沙坪坝区三峡广场某写字楼的公寓房为窝点,利用某软件与境外诈骗分子直接联系,按照境外诈骗分子的作案时间规律进行洗钱活动。该团伙先使用支付工具接收境外诈骗资金,利用三峡广场交通便利、周围黄金店铺林立的特点,采取男女情侣搭配掩人耳目的方式,大量购买金条、金元宝等黄金制品,再异地联系二手黄金收购商低价回收黄金套取现金,然后以现金存款并兑换成“泰达币”的方式转给境外诈骗集团,并从中收取高额佣金。
据徐某交代,他通过朋友介绍、交友软件、网络等途径,认识了5名被害人,并利用虚假人设与她们建立恋爱关系。其间,他所谓的“富二代”“名校高材生”“精英律师”人设都是虚构的,实际上他失业后尚处于无业状态,且曾因犯诈骗罪有过前科。由于没有工作和收入,徐某在交往期间的开销部分由女友承担,另一部分则由他通过编造“母亲生病”“归还房贷、车贷”“投资经营剧本杀店”等理由来骗取女友钱款。骗得的钱款除了个人挥霍外,部分还被徐某用于投资虚拟币,在投资失败后,他就又以此为借口继续向女友们要钱。
在二十届中央纪委三次全会上,习近平总书记发表重要讲话,总结了全面从严治党的新进展、新成效,深刻阐述党的自我革命的重要思想,科学回答我们党为什么要自我革命、为什么能自我革命、怎样推进自我革命等重大问题,明确提出“九个以”的实践要求,对持续发力、纵深推进反腐败斗争作出战略部署。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,必须紧密联系党风廉政建设和反腐败斗争的实际,推进新征程纪检监察工作高质量发展不断取得新进展新成效,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供坚强保障。
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