经审讯，以袁某为首的洗钱犯罪团队与境外诈骗集团勾结，为了非法获利，利用数字人民币支付交易隐私性强，调查难度高的特点进行洗钱。自9月初开始，该团伙就流窜于绍兴、金华、杭州、嘉兴等地，通过购物、闲聊的方式拉拢有数字人民币账户的烟酒店老板，许以千分之八的佣金结算。双方谈好后，犯罪团伙将诈骗资金打入烟酒店数字人民币商户账号，然后现场指使店铺老板提现、取款。完成后当场将资金转移，同时转移作案地点，以此逃避公安机关查处打击。

      “师傅，付好了，您那里收到了多少钱？”近日，记者调查网约车行业抽佣现象，结算车费时与司机手机上的收款界面核对，结果让人大吃一惊——记者通过高德地图下单，系统显示订单被派发给方舟行平台的司机。单程共计11.77公里，用时35分钟，共支付车费40.2元，司机实收金额仅23元。也就是说，4成以上的费用都被平台收取。万人场棋牌首页

      2023年初，警方发现一赌博App在全国各地大肆招揽网络赌客。经核实查证，该赌博App所涉人员多、地域广、资金巨大。武隆区警方在重庆市公安局相关部门指导下，成立专案组全力侦办。经过近一年的线上巡线溯源、线下缜密侦查，专案组深挖出一个以王某、杜某等人为主，违法犯罪嫌疑人、参赌人员遍布全国多个省市的跨境网络赌博犯罪团伙。该犯罪团伙在境外及国内多地设点，组织严密，分工明确。该赌博App注册用户多达70余万人，提供牛牛、金花、麻将等多种赌博方式。万人场棋牌首页

      经侦查发现，犯罪嫌疑人谢某伙同在渝老乡徐某、余某等五人，以沙坪坝区三峡广场某写字楼的公寓房为窝点，利用某软件与境外诈骗分子直接联系，按照境外诈骗分子的作案时间规律进行洗钱活动。该团伙先使用支付工具接收境外诈骗资金，利用三峡广场交通便利、周围黄金店铺林立的特点，采取男女情侣搭配掩人耳目的方式，大量购买金条、金元宝等黄金制品，再异地联系二手黄金收购商低价回收黄金套取现金，然后以现金存款并兑换成“泰达币”的方式转给境外诈骗集团，并从中收取高额佣金。万人场棋牌首页（撰稿：方悦清）